Интерпол разыскивает создателя Terra. Что происходит с криптопроектом и как его криминализация может повлиять на всю индустрию

Что произошло

Интерпол объявил в международный розыск создателя криптовалютного проекта Terra. Служба выпустила красное уведомление для 195 стран в отношении южнокорейца До Квона. 

• В Интерпол обратились власти Южной Кореи. 14 сентября в стране выдали ордер на арест До Квона. Он, а также еще пять человек, обвиняются в махинациях — в результате обвала проекта Terra в начале 2022 года инвесторы потеряли $40 млрд. 
• Южнокорейская прокуратура утверждает, что предприниматель не сотрудничает со следствием и находится в бегах. До этого Квон уехал в Сингапур, где располагалась база Terraform Labs, однако 17 сентября, как заявили в сингапурской полиции, он покинул страну, его местонахождение неизвестно. 
• В тот же день создатель Terra написал в соцсетях, что ни от кого не скрывается и сотрудничает с правительственными службами. При этом Квон добавил, что раскрывать свое местоположение не собирается, назвав это вторжением в личную жизнь.

Контекст

В мае 2022 года крипторынок потряс крах проекта Terra, а именно ее алгоритмического стейблкоина UST и поддерживающего его токена Luna.

• До этого Terra входил в топ-10 по капитализации среди криптовалютных проектов.
• Проблемы начались 8 мая. Тогда TerraUSD (UST) временно утратил привязку к доллару США, после того как один из пользователей (так называемых китов) разом продал UST на $300 млн. Из-за этого на рынке началась паника, и курс стейблкоина резко упал. По одной из версий, к обвалу рынка могут быть причастны регуляторы США — они не раз высказывали недовольство самим существованием алгоритмических стейблкоинов, которые невозможно контролировать. 
• 11 мая курс Terra LUNA обвалился на 96% за сутки — до минимума с начала 2021 года. Вслед за ним обесценился и стейблкоин UST, который потерял свои резервы. 
• В результате инвесторы, среди которых были и россияне, недосчитались $40 млрд (для сравнения — это больше ВВП Гондураса, Сальвадора или Боливии).

Обвал Terra не только подорвал веру инвесторов в подобные проекты, но и привлек внимание финансовых регуляторов. В июне 2022 года расследование краха проекта начала Комиссия по ценным бумагам и биржам США. 

• При этом Terra все еще «на плаву». После краха Квон решил перезапустить проект — в результате с мая по сентябрь 2022 года капитализация Terra взлетела на 17 559 000%, а токен LUNA с 1 сентября по 12 сентября укрепился более чем на 300% — до $6,7.
• Однако 14 сентября он опять обвалился — на 45%. Это произошло из-за новости о выдаче ордера на арест До Квона.

Что говорят

Как пишет TechCrunch, ссылаясь на участников крипторынка, объявление в розыск До Квона может негативно сказаться на всей индустрии.

• По их мнению, в первую очередь это будет препятствовать развитию инноваций. Квон, возможно, «неосознанно ввел в заблуждение инвесторов», считают руководители проектов в отрасли. Как отметили в инвестиционном криптофонде Dragonfly, обвинения против него могут стать опасным прецедентом — это испугает других предпринимателей, что затормозит развитие криптоотрасли.
• Сам Квон в соцсетях заявил, что обратился за защитой к нескольким юрисдикциям и «придерживается предельной честности». 
• Многие клиенты Terra крайне болезненно восприняли крах проекта. Некоторые заявляли, что их «жизнь разбита на куски».

Прецедент

Криптоинвесторы не раз теряли миллионы долларов, вкладываясь в многообещающие проекты. 

• В конце октября 2021 года появилась криптовалюта Squid, по мотивам сериала «Игры в кальмара». Уже к 1 ноября ее курс вырос в 77 раз — до $2,8 тыс., а затем буквально за секунду рухнул почти до нуля. Это произошло из-за того, что ее анонимные создатели мгновенно продали все свои активы за реальные деньги. В результате сайт проекта быстро закрыли, а создатели криптовалюты присвоили себе $3,3 млн. При этом в СМИ предупреждали инвесторов, что проект может быть фейком: на веб-сайте Squid было множество орфографических и грамматических ошибок, а главное — купленную криптовалюту невозможно было продать.
• Ранее в том же году на популярности сериалов заработали и другие мошенники. Криптовалюту Mando, в которой использовались изображения из сериала «Мандалорец», рекламировал даже известный тиктокер Мэтт Лорион, у которого более 1 млн подписчиков. В итоге сайт Mando просто исчез, а вместе с ним и все деньги инвесторов. Лорион извинился перед подписчиками и заявил, что сам потерял $10 тыс.
• В июне 2021 года клиенты инвестиционной платформы Africrypt, созданной братьями из ЮАР Амиром и Раисом Каджи, в одночасье потеряли биткоины на сумму $3,6 млрд. Ранее, в апреле, один из братьев заявил, что площадку взломали, но попросил инвесторов не обращаться к юристам, так как это «может замедлить процесс восстановления активов». В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что атаку на биржу организовали сами братья — их до сих пор ищут.

В апреле 2022 года один из разработчиков Ethereum Foundation Вирджил Гриффит получил 5 лет тюрьмы в США. Причиной стало его выступление на крипто-конференции в Северной Корее в 2019 году. Как утверждает Минюст, там он рассказывал властям КНДР, как обойти санкции через криптовалюты и блокчейн, нарушив таким образом Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях. За это предусмотрено 20 лет, но срок уменьшили, так как Гриффит признал вину.