Инвесторы финансовой пирамиды QBF лишились 5–7 млрд рублей. Среди пострадавших — Анастасия Волочкова, министры и генералы

Что произошло

• Балерина Анастасия Волочкова стала жертвой финансовой пирамиды QBF, которая работала под видом инвестиционной компании — организацию обвинили в хищении миллиардов рублей. Прима отдала мошенникам 3 млн рублей, а вернуть получилось только часть.
• Летом 2020 года Волочкова заключила контракт с QBF сроком на год под 10% годовых, она перевела компании 2 млн рублей. Спустя месяц Волочкову уговорили вложить еще 1 млн на 3 месяца.
• Когда срок подошел, балерина получила миллион и проценты — около 150 тыс. рублей, а все остальное возвращать не спешили. Волочкова вышла на гендиректора компании Станислава Матюхина — он рассказал, что деньги будут возвращать частями.
• Приме выплатили еще 500 тыс. рублей, но остальных средств она так и не дождалась и в ноябре 2021 года написала заявление в полицию. Ущерб оценивается в 1,7 млн рублей. Правоохранительные органы проводят проверку.

Контекст

• QBF позиционировала себя как инвестиционная компания: привлекала деньги физлиц для инвестиций в Москве, Санкт-Петербурге и своих филиалах на Урале, Сибири и Поволжье. Головной офис компании располагался в центре «Москва-Сити». 
• Как выяснилось позже, средства вкладчиков выводили в офшоры. Следствие оценивает общий ущерб в 5–7 млрд рублей.
• Сейчас компания практически свернула свою деятельность, на ее сайте разместили объявление о введении временной администрации. ЦБ аннулировал лицензии QBF в июле 2021 года (они прекратят действовать 20 января 2022 года).
• Ранее, в мае 2021 года, в QBF прошли обыски по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В нем около 500 официальных потерпевших, но следствие считает, что их минимум в 2 раза больше.
• По данным источников «Коммерсанта», свои деньги предполагаемым мошенникам отдали «несколько десятков VIP-персон», среди которых есть священнослужители, генералы, министры, директоры различных структур. Многие из них не хотят это афишировать.
• Предполагаемый организатор пирамиды Роман Шпаков заочно арестован и объявлен в международный розыск. По версии следствия, он скрывается в ОАЭ. Соучредитель компании Зелимхан Мунаев и юрист Евгения Россиева находятся в СИЗО, а директор филиала фирмы в Санкт-Петербурге Владимир Пахомов — под подпиской о невыезде.

Тенденции

Знаменитости не раз становились жертвами финансовых мошенников — как в России, так и за рубежом.

• Многие пострадали от финансовой пирамиды Бернарда Мэдоффа Из-за ее работы Джон Малкович лишился $2 млн, телеведущий Ларри Кинг — $700 тыс. Также сильно пострадал благотворительный фонд Стивена Спилберга Wunderkinder, однако точная сумма, которую он потерял, не разглашалась.
• Ума Турман потеряла $1 млн, вложившись в якобы инвестиционную компанию Starr Investment Advisors. В 2010 году основавшего компанию финансиста Кеннета Старра арестовали. Выяснилось, что его жертвами были и другие селебрити, такие как актеры Голди Хоун, Сильвестр Сталлоне и Уэсли Снайпс.
• Московский прозаик и литературный критик Александр Разумихин стал жертвой финансовой пирамиды «Соль Руси». Он перевел компании 530 тыс. рублей. По предварительным данным, ему обещали прибыль в 18% годовых, но деньги он так и не получил.
• Актер Владимир Этуш лишился 28 млн рублей своих накоплений. Он передал деньги экс-председателю Нацбанка Абхазии Дауру Барганджия, обещавшему выгодно разместить их в швейцарском банке. Вернуть деньги удалось только после возбуждения уголовного дела.

В цифрах

• Россияне в среднем отдают финансовым пирамидам по 50–100 тыс. рублей, но бывают случаи, когда мошенникам уходит до 100 млн рублей, сообщил директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.
• За 9 месяцев 2021 года Банк России выявил 424 финансовые пирамиды, из них 278 — за третий квартал. В прошлом году за первые три квартала регулятор зафиксировал работу 140 пирамид, а за весь 2020 год — 222.
• С лета 2021-го регулятор публикует список подозрительных компаний на своем сайте. По данным на 19 ноября 2021 года, в него входит около 3,2 тыс. организаций и интернет-проектов. Информация регулярно обновляется.

Фото обложки: Pavel Kashaev / Globallookpress