Что произошло
Присяжные федерального суда Манхэттена признали Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, виновным в «одном из крупнейших финансовых мошенничеств в американской истории». Об этом пишет Reuters.
- Судебное разбирательство длилось около месяца. Присяжные совещались более четырех с половиной часов, прежде чем вынести вердикт. В итоге они признали 31-летнего экс-миллиардера виновным в том, что он украл у своих клиентов и инвесторов $8 млрд. Сам Бэнкман-Фрид свою вину не признал.
- СМИ отмечают, что мужчина выглядел подавленным, когда зачитывался приговор. После оглашения вердикта Сэм склонил голову и трясся, пока его адвокат что-то говорил ему на ухо.
- Прокурор США Дамиан Уильямс высоко оценил вердикт присяжных. Он утверждал, что подсудимый совершил кражу «из чистой жадности» и рассчитывал, что это «сойдет ему с рук». Обвинитель добавил, что правительство «не будет терпеть» мошенничество и коррупцию.
Такие игроки, как Сэм Бэнкман-Фрид, могут быть новичками, но такого рода мошенничество, такого рода коррупция стары как время.
Дамиан Уильямс
прокурор
- Сторона защиты заявила, что она «разочарована» решением присяжных, но уважает его.
Мистер Бэнкман-Фрид настаивает на своей невиновности и будет продолжать активно бороться с выдвинутыми против него обвинениями.
Марк Коэн
адвокат подсудимого
- Судья Льюис Каплан вынесет приговор 28 марта будущего года — Бэнкману-Фриду грозит несколько десятилетий тюремного заключения. Также в 2024-м мужчину ожидает еще одно судебное разбирательство по второму ряду обвинений, включающих подкуп иностранных лиц и заговор с целью банковского мошенничества. Если его вновь признают виновным по всем статьям, то подсудимый может сесть в тюрьму на 110 лет.
История вопроса
- Присяжные заслушивали показания сторон в течение 15 дней. Прокуроры утверждали, что Бэнкман-Фрид использовал деньги клиентов FTX для покрытия убытков своего хедж-фонда Alameda Research и личных нужд.
- По их словам, другие руководители, в частности, использовали эти средства и пожертвовали более $100 млн на политические кампании в США, чтобы продвигать законопроекты о криптовалютах, которые были бы благоприятными для FTX.
- Как отмечает Reuters, Бэнкман-Фрид «пошел на осознанный риск, дав показания в свою защиту незадолго до закрытия судебного процесса» — «после того, как трое членов его ближайшего окружения дали показания против него». Речь идет о бывших руководителях FTX и Alameda, которые заявили, что Сэм заставлял их грабить клиентов и лгать им о финансовом состоянии биржи. В результате прокуроры подвергли подсудимого «агрессивному перекрестному допросу». Мужчина избегал прямых ответов, отмечает Reuters.
- При этом подсудимый утверждал, что хотя и допускал ошибки при управлении FTX, но средства клиентов не крал. Он сказал, что не давал себе отчета о том, что заимствования Alameda у FTX были незаконны.
Мы думали, что сможем создать лучший продукт на рынке, но все оказалось ровным счетом наоборот.
Сэм Бэнкман-Фрид
Контекст
- Вердикт присяжных был вынесен всего через год после того, как FTX объявила о банкротстве.
Некогда любимец криптомира, Бэнкман-Фрид был известен своей копной нечесаных вьющихся волос и тем, что носил шорты и футболки, а не деловую одежду, стал в один ряд с финансовым махинатором
ReutersБерни Мэдоффом и мошенником из «Волка с Уолл-стрит»Джорданом Белфортом , которых признали виновными в крупных финансовых аферах.
- FTX базировалась на Багамах и была основана в 2019 году. Она насчитывала более 1 млн пользователей и была третьей по величине в мире.
- В ноябре 2022 года издание CoinDesk опубликовало расследование, в котором сообщалось о неплатежеспособности компании. В материале говорилось, что большая часть из $14,6 млрд активов Alameda Research, дочернего фонда криптовалютной торговли FTX, — токены FTT, которые выпускает сама биржа. Эти средства фонд использовал в качестве залога для своих кредитов.
- 8 ноября Binance объявила о намерениях купить FTX. Однако по итогам комплексной оценки компании ее глава Чанпэн Чжао отказался от сделки. Эта новость болезненно отразилась не только на клиентах FTX, но и на всех криптоинвесторах, приведя к еще большему падению биткоина — криптовалюта впервые за 2 года опустилась ниже $16 тыс.
- Сэмюэль Бэнкман-Фрид сообщил инвесторам, что его компании может потребоваться до $8 млрд для спасения бизнеса и средств клиентов. После отказа Binance он обращался за помощью к американской криптобирже Kraken, основателю блокчейна Tron и одному из руководителей биржи Huobi, но так и не достиг положительных результатов. В интервью New York Times Бэнкман-Фрид выражал сожаление о случившемся и согласился, что упустил признаки возникновения проблем у компании.
- В декабре 2022-го Сэма арестовали в роскошных апартаментах на Багамах. Процедура банкротства компании и сбор доказательств мошенничества ее руководства длится год и активно освещается в СМИ.
- С ноября 2023 года FTX начала процедуру реструктуризации. Под управлением Джона Джея Рэя III FTX удалось консолидировать активы и возобновить прием заявок на компенсацию от пострадавших. Он сообщил, что рассматривает возможность перезапуска биржи в будущем, который должен помочь возместить потери кредиторов и клиентов.
Тенденция
За последние годы в аналогичные скандалы попадали и другие «криптокороли» и «криптокоролевы» — некоторым из них даже удалось избежать правосудия.
- В июне 2021-го клиенты инвестиционной платформы Africrypt, созданной братьями из ЮАР Амиром и Раисом Каджи, в одночасье потеряли биткоины на сумму $3,6 млрд. До этого, в апреле, один из братьев заявил, что площадку взломали, но попросил инвесторов не обращаться к юристам, так как это «может замедлить процесс восстановления активов». В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что атаку на биржу организовали сами основатели. Однако было слишком поздно — братья скрылись, и их до сих пор ищут.
- Летом 2022-го Федеральное бюро расследований США (ФБР) включило в список 10 самых разыскиваемых преступников «криптокоролеву» Ружу Игнатову. В 2014 году она основала компанию OneCoin и начала привлекать средства инвесторов на покупку одноименной криптовалюты, которой на самом деле никогда не существовало. В 2017-м представители организации объявили об очередном, уже третьем переносе даты запуска блокчейна. Тогда же компания организовала крупный съезд вкладчиков в Лиссабоне, где им предлагалось задать любые вопросы лично Игнатовой. Однако на встрече «криптокоролева» так и не появилась: 25 октября 2017 года она села в самолет, вылетевший из Софии (там находился офис OneCoin) в Афины, и пропала без вести.
- В 2022-м суд Южной Кореи выдал ордер на арест основателя криптопроекта Terraform Labs (создала токен LUNA) До Квона. Прокуратура заявила, что он совершил мошеннические операции и нарушил национальный закон о финансовых рынках. В результате краха блокчейн-экосистемы Terra инвесторы потеряли по меньшей мере $40 млрд. Тогда же власти страны сообщили, что Квон находится в бегах. В марте этого года его наконец удалось поймать в аэропорту Подгорицы (Черногория).
Фото обложки: Justin Lane / EPA / TASS