Подкуп террористов и коррупционные схемы: как компания Ericsson ведет бизнес в Ираке

Что произошло

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), а затем ряд крупных СМИ после утечки информации обнародовали закрытые документы компании Ericsson о ее внутреннем коррупционном расследовании, в том числе о связях компании с ИГ.

• Утверждается, что шведская телекоммуникационная компания еще в 2014 году подкупала представителей ИГ в Ираке, чтобы беспроблемно вести бизнес в стране, включая поставку оборудования на контролируемые боевиками территории (после захвата города Мосул).
• По данным документов, платежи проводились через фонд Ericsson, которым управляли подрядчики, работающие на шведскую компанию. В расследовании говорится о подозрительных платежах компании на $37 млн, осуществленных на территории Ирака.
• Некоторых подрядчиков Ericsson даже похищали. Одного из них компания отправила на переговоры к представителям ИГ, чтобы получить разрешение вести бизнес, однако его встретили боевики с оружием и удерживали в заложниках. Через месяц его освободили (на каких условиях — не уточняется). 
• В расследовании приведены доказательства коррупционной деятельности компании еще в десятке стран за последние 10 лет, в том числе в Ливане, Анголе, ЮАР и Бразилии. Средства из своего фонда компания использовала, например, для покупки подарков членам правительства Ирака или оплаты отпусков чиновников.

Контекст

2 недели назад Ericsson поспешила сделать официальное заявление по поводу своего внутреннего расследования, заявив, что «придерживается прозрачности» (до этого руководство компании предупредили, что конфиденциальные документы уже просочились в прессу).

• Ericsson признала нарушения в Ираке с 2011 по 2019 год, включая использование альтернативных маршрутов для обхода иракской таможни, неуплату налогов, незадокументированные платежи, финансирование нецелевых поездок и расходов.
• После этого акции Ericsson упали на 15,18%, до $10,57 за штуку, по данным биржи NASDAQ.
• При этом компания заявила, что не может установить конечных получателей платежей и причастность ее сотрудников к финансированию терроризма.
• По итогам расследования компания уволила ряд сотрудников и прекратила сотрудничество с некоторыми подрядчиками.

В Ericsson работает порядка 100 тыс. человек, телекоммуникационное оборудование компании продается в 180 странах. Компания играет одну из ведущих ролей в развертывании сетей 5G в мире, отмечает The Guardian.

История вопроса

Новые факты говорят о том, что правонарушений со стороны Ericsson гораздо больше, чем признает сама компания.

• Например, в 2019-м Ericsson заплатила Минюсту США $1 млрд в рамках мирового соглашения, чтобы урегулировать дело о нарушении Кодекса деловой этики и Закона о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности (FCPA) США в период с 2013 по 2017 год.
• Факты коррупции тогда были выявлены в Китае, Джибути, Индонезии, Кувейте, Саудовской Аравии и Вьетнаме, например заключение фиктивных договоров, использование инсайдерской информации о тендере и взятки высокопоставленным чиновникам.
• Теперь Минюст США может начать новое дело в отношении Ericsson, так как данные расследования вскрыли правонарушения в других странах (помимо Китая, Джибути, Индонезии, Кувейта, Саудовской Аравии и Вьетнама).

Прецедент

Ericsson — не единственная компания, которую уличили в сотрудничестве с преступниками.

• Японского автопроизводителя Toyota также подозревали в сотрудничестве с террористами. В 2015-м Минфин США заявил, что сотни машин компании оказались у боевиков ИГ в Сирии, хотя поставки были запрещены еще в 2012 году. По данным американского радио Public Radio International и английской газеты The Independent, Госдеп США и правительство Великобритании в 2013 и 2014 годах сами поставляли эти джипы в Сирию в качестве поддержки «Свободной сирийской армии».
• В 2013-м Bloomberg писал, что некоторые автоконцерны, наоборот, закупают материалы у террористов, например вольфрам, незаконно добываемый экстремистской организацией «Революционные вооруженные силы Колумбии». Переработкой вольфрама занимается австрийская компания Plansee, чьи клиенты — BMW, Volkswagen, Porsche, Ferrari. Plansee признала, что закупаемый в Колумбии вольфрам мог добываться незаконно.
• В 2021-м в США подали иск против компаний Nestlé, Mars и Cargill. Правозащитники из International Rights Advocates (IRA) обвинили их в использовании детского труда и причастности к торговле людьми. По мнению IRA, компании получают прибыль от продажи какао, собранного малийскими «детьми-рабами» в Кот-д'Ивуаре. 

Значительные финансовые средства поступали ИГ в результате нелегальной торговли нефтепродуктами с иностранными компаниями.

• Например, в 2015-м, по оценкам ООН, на продаже нефти террористическая организация заработала около $500 млн, в основном благодаря месторождениям в Сирии.
• В Минфине США заявляли, что нефть у ИГ закупают трейдеры из Турции, Ирака и Сирии.